Lutte contre le blanchiment d’argent

Lutte au blanchiement

Réduisez vos risques en vous assurant de vous conformer à la législation applicable

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Une réalité que vous ne pouvez ignorer

Dans le contexte actuel, les institutions financières et autres entités assujetties se doivent de se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Notre équipe de professionnels aguerris pourra vous assister à mettre en œuvre un programme de conformité efficace afin de vous protéger, ainsi que vos clients, et répondre aux exigences des différents organismes de règlementation en la matière.

Plusieurs facteurs et réalités actuelles augmentent chaque jour les défis que peut représenter la lutte contre le blanchiment d’argent. Notons entre autres :

  • l’ascension constante en popularité des transactions effectuées sur Internet;
  • le secret bancaire;
  • l’utilisation de plus en plus courante de monnaie virtuelle;
  • l’ouverture des frontières économiques;
  • l’apparition de nouvelles méthodes de paiement.

Pour lutter de façon efficace contre le blanchiment d’argent, il est important d’être au fait de ces réalités et de continuellement s’adapter, et ce, afin de pallier les nouvelles menaces qui font leur apparition chaque jour.

Respecter vos obligations en tous points

À une époque marquée par une plus grande incertitude et de plus grandes menaces pour les organisations, les professionnels en juricomptabilité de Raymond Chabot Grant Thornton ont ciblé des solutions pour les défis difficiles. Nos professionnels discrets et adaptés à l’échelle internationale réunissent expérience, connaissance de leur domaine et expertise du secteur d’activité partout dans le monde.

Nos professionnels peuvent vous assister dans les obligations suivantes :

  • Mise en œuvre d’un programme de conformité;
  • Élaboration des documents que la loi vous impose;
  • Formation de votre personnel;
  • Mise à l’épreuve de la conformité à la loi de vos procédures et de vos pratiques;
  • Détermination des carences et mise en place de correctifs;
  • Enquêtes sur des situations problématiques plus complexes;
  • Assistance en cas d’interventions gouvernementales;
  • Détermination et gestion des risques liés à l’application de la loi ou à toute contravention à celle-ci.

Difficile d’y voir clair?

Quelles sont vos obligations face aux lois et règlements actuels en matière de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes? Que devez-vous faire afin de vous conformer à toutes ces obligations qui ne cessent de changer et de se complexifier? Notre équipe de professionnel est au fait de tous ces changements et possède l’expertise afin d’efficacement vous aider à y voir clair et répondre à vos besoins.

Dotez-vous d’un programme qui répond à vos besoins!

Besoin d’aide en juricomptabilité?

En collaborant avec nos experts, vous profitez des services et des conseils d’une équipe de professionnels d’expérience qui sauront vous assister dans vos dossiers. Que ce soit pour une enquête, un témoignage d’expert, une assistance au litige ou pour lutter contre la fraude, la corruption ou le blanchiment d’argent, nous pouvons vous aider.

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Avis d’expert

Nos experts partagent leurs connaissances régulièrement par le biais de leurs blogues. Du contenu pertinent pour des dirigeants dynamiques.